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反洗钱金融知识科普保护自己远离洗钱反洗钱实用小贴士网址58一,主动配合金融机构进行身份识别二,不出租或出借自己的身份证件1开办业务或存取大额现金时,请您带好身份证件,有效身份证件是证明个人真实身份的重要凭证。为避免他人盗用您的名义,窃取您的财富,或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动,当您开立账户,购买金融产品以及以任何方式与金融机构建立业务关系时做到。出示有效身份证件或身份证明文件,如实填写您的身份信息,配合金融机构通过联网核查身份证件的真实性,或以,信函。电子邮件等方式向您�,认身份信息,以及回答金融机构工作人员合理的提问等2身份证件到期更换的,请及时通知金融机构进行更新出租或出借自己的身份证

件,可能会产生以下后果。他人借用您的名义从事非法活动,可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动,因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损三,不用自己的账户替他人提现提现是洗钱常现手法,有人受朋友之托或受利益诱惑。使用自己的个人账户包括银行卡账户或公司的账户为他人提取现金,逃避监管部门的监测,然而,法网恢恢,疏而不漏。为了避免发生不必要的风险事件,保护自己的资产安全,请不要用自己的账户替他人提现四,避免携带大量现金出入境,严格遵守出入境要求。