金融安全宣传知识科普讲解AIGC营销长图
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反黑钱知识分享金融安全科普反黑钱含义反黑钱是指预防通过各种方式掩饰,隐瞒毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪犯罪,贪污贿赂犯罪。损坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的黑钱活动的措施反黑应尽义务客户识别制度指反黑钱义务主体在与客户建立业务关系或者与其进行交易时,应当根据真实有效的身份证明文件,客户身份识别制度是防范黑钱活动的基础性工作可疑交易报告制度因金融机构,特定非金融机构对数额达到一定标准,缺乏明显经济和合法目的的异常交易应当及时向反黑钱行政主管部门报告资料存储制度客户身份资料和交易记录保存。有助于掌握客户真实身份,再现客户资金交易过程,发现可疑交易,为违反犯罪活动的调
查,侦查。起诉,审判提供证据。
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