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如何反洗钱每日金融法律科普这些知识你都了解吗什么是洗钱洗钱,通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质把它变成看似合法资金的行为和过程,洗钱罪是我国《刑法》严重打击的犯罪行为,任何违反法律的洗钱行为都会受到法律的制裁不随意出借身份证件供他人使用,不随意出借账户供他人使用。替他人中转资金,不随意替他人携带现金,无记名有价证券出入境,不为身份不明人员代办金融业务,不参与提供或使用非法金融业务。如地下钱庄。

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