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非法集资警察深蓝色创意手机海报

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洗钱犯罪行为的防范意识什么是洗钱洗钱就是通过隐瞒,掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程,主要包括提供资金账户,协助转换财产形式。协助转移资金或汇往境外等洗钱的危害洗钱活动不仅帮助违法犯罪分子逃避法律制裁,助长新犯罪的滋生,扭曲正常的社会经济和金融秩序,破坏社会公平竞争,腐蚀公众道德。影响国家声誉,犯罪分工专业化以及犯罪行为国际化的背景下加强反洗钱工作具有十分重要的意义洗钱的渠道为了达到隐瞒,掩饰非法资金的来源和性质的目的不法分子常利用银行,证券,保险等金融机构。利用地下钱庄等非法金融主体,利用进出口贸易,利用互联网,利用拍卖行,珠宝商等特定非金融机构通过现金交

易。通过投资等渠道进行洗钱反洗钱科普。

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