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反洗钱科普方图海报

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白花色深紫罗兰的蓝色黝黑色薄鼠色薄葡萄色

一,什么是反洗钱反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰,隐瞒毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪。恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪,破坏金融管理秩序犯罪,金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。依照法律规定采取相关措施的行为二,洗钱有哪些途径通过境内外银行账户过度,是非法资金进入金融体系,通过底下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移。利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为,利用别人的账户,提现,切断洗钱线索。利用网上银行等各种金融服务,避免引起银行关注,设立空壳公司,作为发发资金的,中转站。通过买卖股票,基金,保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化,通过购买彩票进行洗钱。通过购买

房产进行洗钱,通过珠宝古董交易和虚价拍卖进行洗钱三,如何防范洗钱风险主动配合金融机构,如配合金融机构登记身份基本信息,配合金融机构以。信函,电子邮件等方式�,认您的身份证信息,回答金融机构共作人员合理的提问等反洗钱科普防范洗钱风险筑牢反洗钱防线。

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