反洗钱宣传摄影图海报

年反洗钱统一考试全卷共4题,满分,考试试卷不限,此卷为开老考试题号一二三四五答案一,反洗钱是指什么反洗钱。是指为了预防通过各种方式掩饰,隐瞒毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪。贪污贿赂犯罪,破坏金融管理秩序犯罪,金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为二,常见的洗钱方式有哪些呢将犯罪收益通过现金走私将大额现金分散存入银行。构建存款,实现,化整为零,通过,地下钱庄。实现犯罪所得的转移成立空壳公司洗钱2网络借贷平台非法集资洗钱化名存款或购置金融票证洗钱利用民间借贷洗钱,如,无抵押,无担保,无息。的,套路贷,利用进出口贸易洗钱,跨境转移

赃款利用证券业和保险业洗钱,无记名债券或期货利用娱乐场所。赌场等现金密集行业进行洗钱,通过虚假交易将犯罪收益变为经营的合法收入三,保护自己,远离洗钱,我们可以怎么做选择安全可靠的金融机构网上钱庄等非法金融机构逃避监管。不仅为犯罪分子和恐怖势力转移资金,清洗,黑钱,成为社会公害,而且无法保障客户资金和财产的安全。主动配合金融机构进行客户身份识别1开办业务时,请您带好有效身份证件,保管好自己的身份证件,不要出租或出借自己的身份证件出租或出借自己的身份证件准考证号姓名班级。